{"id":425,"date":"2019-11-06T23:10:22","date_gmt":"2019-11-06T22:10:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.netus.it\/site\/?page_id=425"},"modified":"2026-03-02T10:35:32","modified_gmt":"2026-03-02T09:35:32","slug":"antiriciclaggio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.netus.it\/site\/antiriciclaggio\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<h2>ANTIRICICLAGGIO<\/h2>\n<p><strong>GIS Antiriciclaggio \u00e8 il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio.<\/strong> Il provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 e il DM n.141 del 3 febbraio 2006 definiscono le regole di comportamento per i professionisti e per gli intermediari non finanziari recependo le indicazioni del DLgs. n.56 del 20 febbraio 2004.<\/p>\n<p>GIS Antiriciclaggio \u00e8 perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);<\/li>\n<li>Istituire l\u2019archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;<\/li>\n<li>Produrre l\u2019archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;<\/li>\n<li>Segnalare le operazioni sospette secondo l\u2019art.3 della legge antiriciclaggio;<\/li>\n<li>Comunicare al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze le violazioni dell\u2019art.1 della legge antiriciclaggio.<\/li>\n<li>Gestione della privacy<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati identificativi e delle informazioni personali previste dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 in materia di privacy, GIS Antiriciclaggio permette di generare in automatico la lettera di delega e d\u2019incarico al trattamento dei dati personali.<\/p>\n<p>La gestione anagrafica consente di inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori.<\/p>\n<p><strong>FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA<\/strong><br \/>\nGIS Antiriciclaggio consente la gestione delle informazioni richieste dalla normativa relative alle prestazioni eseguite; la gestione di prestazioni frazionate con numerazione coerente e la gestione delle prestazioni multiple nelle due alternative:<\/p>\n<ul>\n<li>Consolidamento di pi\u00f9 professionisti che abbiano collaborato alla realizzazione della stessa prestazione.<\/li>\n<li>Gestione di pi\u00f9 soggetti o clienti che abbiano richiesto contemporaneamente l\u2019esecuzione della stessa prestazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>GESTIONE E SEGNALAZIONE UIC\/MEF<\/strong><br \/>\nGIS Antiriciclaggio consente la compilazione e stampa delle lettere di segnalazione sia in prima segnalazione che come rettifiche successive. Le rettifiche sono accompagnate dal protocollo di assegnazione UIC cos\u00ec come previsto dallo stesso Ufficio Italiano Cambi. Emissione e compilazione contestuale della comunicazione da inviare al MEF.<\/p>\n<h4>Richiedi informazioni<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ANTIRICICLAGGIO GIS Antiriciclaggio \u00e8 il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento UIC [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-425","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=425"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/425\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":662,"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/425\/revisions\/662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.netus.it\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}